四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第五次(临时)会议决议公

2019-11-10 22:04:31
[摘要]

证券代码:000731证券缩写:四川美丰公告编号。:2018-63年

四川美丰化工有限公司

关于第九届监事会第五次(临时)会议决议的公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

四川美丰化工有限公司于2019年9月17日下午16:30以通讯表决方式召开了第九届监事会第五次(临时)会议。会议通知将在2019年9月10日以书面形式发布后通过扫描电子邮件发送。会议应有7名表决监事和7名实际表决监事。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

二.监事会会议综述

会议通过通信表决审议了下列提案:

(一)审议通过基于账面净值向全资子公司转让资产的议案

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

有关建议的详情,请参阅《基于账面净值向全资子公司转让资产公告》(公告编号。:2019-64)与本公告同时发布。

(2)审议通过四川双瑞能源有限公司持有的阆中双瑞能源有限公司部分股权资产质押给中石化金融有限公司成都分公司进行贷款展期及关联交易的议案

投票结果:4票赞成,0票反对,0票弃权;其中:副监事王寿彭、郑红军和王麒翔回避投票。这项动议已经获得公司独立董事的批准。

具体方案详见四川双瑞能源有限公司持有的阆中双瑞能源有限公司部分股权资产质押给中国石化金融有限公司成都分公司贷款展期及关联交易公告(公告号。:2019-65),与此公告同时发布。

三.供参考的文件

四川美丰化工有限公司第九届监事会第五次(临时)会议决议,由参加表决的监事签署,并加盖监事会印章。

特此宣布

四川美丰化工有限公司

中西部及东部各州的县议会

2010年9月19日

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